金店里突然来了出手豪气的大客户，几分钟就扫货般购买几十万甚至上百万的黄金制品……这样的“大生意”背后可能隐藏着“大陷阱”。近期，屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件。
案件回顾一：以购买黄金、转账取款的方式洗钱
2023年3月24日，屯昌警方抓获了一个在全省多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。
据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外省人员赴琼以购买黄金、转账取款的方式进行洗钱。3月24日，该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察觉后开车离去，后经研判，发现该团伙已到屯昌县城内继续实施犯罪。
在省公安厅刑警总队的指示下，屯昌警方立即出动展开抓捕，成功在屯城镇环西路堵截抓获了5名涉诈团伙成员。经查，该团伙长期在保亭、三亚、五指山、洋浦、定安、屯昌等地流窜实施洗钱活动，涉诈资金超过千万元！屯昌警方继续对该团伙深挖细查，再抓上游涉案人员2名。目前，7名涉案人员已刑拘入所，案件正在进一步侦办中。
案件回顾二：以购买黄金的方式帮助网络赌博等资金洗钱
2022年至今，一涉诈团伙多次通过购买黄金的方式帮助网络赌博或其他非法来源的资金进行洗钱，金饰总价值约38万人民币。在第四次购买黄金进行洗钱时，金店员工发现该笔资金被提示风险管控，无法成功到账，随后将该情况上报至屯昌警方。
接报后，屯昌警方立即组织警力赶赴该金店进行调查，并快速锁定犯罪嫌疑人。2023年3月14日晚，屯昌警方根据已掌握的线索，在屯昌、海口等地开展同时收网行动，成功抓获5名涉诈人员。目前，案件正在进一步侦办当中。
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