萃华珠宝:关于公司独立董事辞职的公告

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    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-043

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称:“公司”)于近日收到独立董事刘彦文的书面辞职报告。

  刘彦文先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。

  由于刘彦文先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,刘彦文先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,刘彦文先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。

  公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对刘彦文先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示

  衷心的感谢 !

  特此公告。

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

  二零一八年六月八日 



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